反洗钱·打非 法律法规 投资知识

一“鹭”同行 反洗钱小课堂|①警惕代缴水电费的陷阱

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代缴水/电费的诈骗套路通常如下:

1.首先,骗子通过弹窗广告、聊天群、二手交易平台等渠道发布代缴水/电费的优惠广告。
2.骗子收到用户的代缴费后,将其犯罪所得的“赃款”充值进用户的国家电网/水务集团账号里。
3.而骗子提供的充值代理商往往无代缴电费/水费资质,该账户收取个人代缴款项后资金未转至国家电网/水务集团的账户。
4.用户正常支付水、电费的款项进入了骗子的口袋,通过一进一出的方式“赃款”就洗白了。

很多时候,通过大额折扣的非官方渠道代充水、电费不仅会让用户成为电信诈骗受害者,还稀里糊涂成为骗子洗钱的帮凶!

反洗钱提示:
1.务必通过官方渠道进行水费、电费充值。
2.勿轻信高额折扣代缴广告。
3.勿向陌生账户或号码充值。
4.警惕出现在弹窗广告、二手交易平台、聊天群等渠道发布的虚假充值信息。


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