沈阳八王寺街证券营业部开展“坚守金融为民初心，筑牢洗钱风险防线”活动简报

2024-12-13 14:46:38 来源：东海证券 作者：张晓岚

在当前复杂的金融环境下，为了提高公众对反洗钱的认识，强化金融机构的责任意识，在东海证券投教基地的统筹安排下，沈阳八王寺街证券营业部与交通银行于2024年12月11日组织开展了以“坚守金融为民初心，筑牢洗钱风险防线”主题走进社区活动。此次活动吸引了众多社区居民的参与，取得了良好的社会效果。

此次活动主要结合实际案例，深入剖析了洗钱犯罪的常见手段、危害后果以及当前面临的新趋势，如利用虚拟货币、跨境交易等复杂方式进行洗钱活动的案例分析，让参会者深刻认识到反洗钱工作的紧迫性和重要性。

另外为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，扎实推动新“国九条”落实落地，进一步增强证券期货系统普法宣传教育实效，引导广大投资者通过法律渠道积极维护自身权益。与此次活动相结合开展了“普法宣传活动”。

活动现场发放了精心设计的反洗钱和普法宣传资料，涵盖宣传手册、条幅、折页等多种形式。资料内容不仅包括《民法典》中关于民事责任和损害赔偿等基础民事赔偿实体法律知识以及《民事诉讼法》《仲裁法》《人民调解法》中关于解决民事赔偿纠纷程序法律知识的宣传普及，引导投资者依法维权，还包括了反洗钱法律法规、政策解读，还提供了识别和防范洗钱风险的实用方法和小贴士，如如何避免陷入非法集资陷阱与洗钱活动关联等内容，方便公众在日常生活中参考使用。

 

通过本次活动，金融从业者对反洗钱工作的专业认识得到了进一步提升，明确了自身在洗钱风险防控中的职责和使命；公众对洗钱危害和防范方法的知晓率大幅提高，增强了自我保护意识和参与反洗钱工作的积极性。

本次“坚守金融为民初心，筑牢洗钱风险防线”活动在提升反洗钱意识、加强风险防线建设方面发挥了积极作用，为维护金融市场稳定和社会安全做出了积极贡献。未来，将继续深入开展此类活动，不断推动反洗钱工作取得新成效。